МАТЕРИАЛЫ С ТЕГОМ "РОСФИНМОНИТОРИНГ"
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕГУ РОСФИНМОНИТОРИНГ
07.04.2025, 16:33
Герман Негляд, Росфинмониторинг: «Мы в постоянном поиске оптимального баланса между безопасностью и доступностью финансовых услуг»
Интервью с Германом Неглядом, статс-секретарем – заместителем директора Росфинмониторинга, мы продолжаем формат рубрики «Законодательство». В его рамках ведущая рубрики Алия Юсупова, советник председателя правления АО «Ингосстрах Банк», руководитель Комитета по правовым вопросам Ассоциации «Финансовые инновации», приглашает ключевых экспертов для обсуждения актуальных вопросов законодательства. Уверены, что настоящая публикация позволит объективно осветить позицию Росфинмониторинга по целому ряду вопросов, актуальных для участников российского финансового рынка.
18.09.2024, 12:09
Росфинмониторинг обнаружил схемы отмывания денег через маркетплейсы
Росфинмониторинг обратил внимание банков на возросшие риски проведения сомнительных операций через платформы онлайн-торговли. Ведомство зафиксировало случаи использования маркетплейсов для незаконного обналичивания денежных средств.
17.07.2024, 11:25
В РФ хотят создать правовую базу, которая обеспечит прозрачность расчетов в криптовалюте
Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, который призвал ускорить принятие закона об экспериментально-правовом режиме для криптовалют, что, по его мнению, повысит прозрачность финансовых расчетов.
16.07.2024, 10:12
Росфинмониторинг заморозил более 200 млн рублей лиц, причастных к терроризму
Росфинмониторинг в 2024 в году заморозил активы лиц, причастных к терроризму, на сумму более чем 200 млн рублей. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
12.12.2023, 16:03
К платформе цифрового рубля не допустят компании с «красным» уровнем риска
Как отметил замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд, ведется большая работа совместно с Банком России по корректировке закона, где полноценно будет регулироваться снижение рисков при расчетах с третьей формой денег.
24.07.2023, 06:54
В России наблюдается рост отмывания денег через криптовалюту
Росфинмониторинг фиксирует рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании - криптовалюты, а также "дроповые" банковские карты (открытые на подставных лиц).
24.05.2023, 16:30
16-я рекомендация FATF в российских реалиях, «Мир» на Кубе и золото для физлиц от Гознака
Чем запомнится рынку май 2023 года? Прежде всего новой инициативой Росфинмониторинга, вызвавшей широкий резонанс среди участников и экспертов платежного рынка. Но, конечно же, далеко не только ею одной…
18.05.2023, 10:48
Банки Росии могут обязать указывать номер паспорта или ИНН получателя при переводе денег
Росфинмониторинг разработал новую версию проекта, в соответствии с которым при переводах необходимо будет уазывать данные получателя, а отправления без открытия банковского счета будут ограничены.
25.02.2023, 10:05
Антонов назвал опасным шагом решение FATF о приостановке членства России
Организация по борьбе с отмыванием денег приостановила членство России. Росфинмониторинг назвал это решение безосновательным. О том, что это приведет к проблемам в борьбе с финансированием терроризма отметил и Посол РФ в США Анатолий Антонов.
09.09.2021, 18:45
