МАТЕРИАЛЫ С ТЕГОМ "РОСФИНМОНИТОРИНГ"
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕГУ РОСФИНМОНИТОРИНГ
18.09.2024, 12:09
Росфинмониторинг обнаружил схемы отмывания денег через маркетплейсы
Росфинмониторинг обратил внимание банков на возросшие риски проведения сомнительных операций через платформы онлайн-торговли. Ведомство зафиксировало случаи использования маркетплейсов для незаконного обналичивания денежных средств.
17.07.2024, 11:25
В РФ хотят создать правовую базу, которая обеспечит прозрачность расчетов в криптовалюте
Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, который призвал ускорить принятие закона об экспериментально-правовом режиме для криптовалют, что, по его мнению, повысит прозрачность финансовых расчетов.
16.07.2024, 10:12
Росфинмониторинг заморозил более 200 млн рублей лиц, причастных к терроризму
Росфинмониторинг в 2024 в году заморозил активы лиц, причастных к терроризму, на сумму более чем 200 млн рублей. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
12.12.2023, 16:03
К платформе цифрового рубля не допустят компании с «красным» уровнем риска
Как отметил замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд, ведется большая работа совместно с Банком России по корректировке закона, где полноценно будет регулироваться снижение рисков при расчетах с третьей формой денег.
24.07.2023, 06:54
В России наблюдается рост отмывания денег через криптовалюту
Росфинмониторинг фиксирует рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании - криптовалюты, а также "дроповые" банковские карты (открытые на подставных лиц).
24.05.2023, 16:30
16-я рекомендация FATF в российских реалиях, «Мир» на Кубе и золото для физлиц от Гознака
Чем запомнится рынку май 2023 года? Прежде всего новой инициативой Росфинмониторинга, вызвавшей широкий резонанс среди участников и экспертов платежного рынка. Но, конечно же, далеко не только ею одной…
18.05.2023, 10:48
Банки Росии могут обязать указывать номер паспорта или ИНН получателя при переводе денег
Росфинмониторинг разработал новую версию проекта, в соответствии с которым при переводах необходимо будет уазывать данные получателя, а отправления без открытия банковского счета будут ограничены.
25.02.2023, 10:05
Антонов назвал опасным шагом решение FATF о приостановке членства России
Организация по борьбе с отмыванием денег приостановила членство России. Росфинмониторинг назвал это решение безосновательным. О том, что это приведет к проблемам в борьбе с финансированием терроризма отметил и Посол РФ в США Анатолий Антонов.
09.09.2021, 18:45
Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ на пороге серьезных изменений?
9 июля 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом от 28.06.2021 № 233-ФЗ. Несмотря на свой небольшой объем, эти изменения представляются весомыми и, на взгляд Алии Юсуповой, руководителя Комитета по правовым вопросам Ассоциации «Финансовые инновации», ведущего эксперта Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО и ведущей нашей рубрики «Законодательство», заслуживают отдельного рассмотрения. И вот почему.Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
Материалы 1 - 20 из 27