МАТЕРИАЛЫ С ТЕГОМ "РОСФИНМОНИТОРИНГ"
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕГУ РОСФИНМОНИТОРИНГ
25.05.2023, 11:46
Росфинмониторинг перестал получать информацию по запросам от FATF
Главная мировая организация по борьбе с отмыванием денег — FATF (Financial Action Task Force) — приостановила членство России 24 февраля 2023 года.
24.05.2023, 16:30
16-я рекомендация FATF в российских реалиях, «Мир» на Кубе и золото для физлиц от Гознака
Чем запомнится рынку май 2023 года? Прежде всего новой инициативой Росфинмониторинга, вызвавшей широкий резонанс среди участников и экспертов платежного рынка. Но, конечно же, далеко не только ею одной…
18.05.2023, 10:48
Банки Росии могут обязать указывать номер паспорта или ИНН получателя при переводе денег
Росфинмониторинг разработал новую версию проекта, в соответствии с которым при переводах необходимо будет уазывать данные получателя, а отправления без открытия банковского счета будут ограничены.
04.03.2023, 15:56
Росфинмониторинг предложил ограничить переводы
Росфинмониторинг представил на общественное обсуждение законопроект, который устанавливает максимальный порог суммы переводов физическими лицами в размере 100 000 рублей без открытия банковского счета.
25.02.2023, 10:05
Антонов назвал опасным шагом решение FATF о приостановке членства России
Организация по борьбе с отмыванием денег приостановила членство России. Росфинмониторинг назвал это решение безосновательным. О том, что это приведет к проблемам в борьбе с финансированием терроризма отметил и Посол РФ в США Анатолий Антонов.
09.12.2022, 14:52
Росфинмониторинг выступил за жесткое регулирование криптовалют
При этом вводить полный запрет на оборот таких активов было бы контрпродуктивно, поскольку граждане и юрлица уже владеют цифровой валютой, отметил замдиректора ведомства Герман Негляд.
03.10.2022, 12:38
Минфин поддержал идею регулирования игровых валют в России
В Росфинмониторинге и Минфине поддержали идею регулирования игровых валют. Ведомства стремятся не допустить их использование в расчетах за пределами видеоигр, спонсирования терроризма и отмывания денег.
12.10.2021, 17:37
В России могут разрешить МВД и ФСБ блокировать денежные переводы граждан на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому ФСБ и МВД России будут иметь право принимать решение о блокировке переводов россиян на 10 дней без решения суда.
09.09.2021, 18:45
Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ на пороге серьезных изменений?
9 июля 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом от 28.06.2021 № 233-ФЗ. Несмотря на свой небольшой объем, эти изменения представляются весомыми и, на взгляд Алии Юсуповой, руководителя Комитета по правовым вопросам Ассоциации «Финансовые инновации», ведущего эксперта Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО и ведущей нашей рубрики «Законодательство», заслуживают отдельного рассмотрения. И вот почему.
25.08.2021, 15:15
В России зафиксирован всплеск обналичивания денег по новой схеме
Росфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через медиативные документы — нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны.
23.08.2021, 15:12
Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ на пороге серьезных изменений?
9 июля 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом от 28.06.2012 № 233-ФЗ. Несмотря на свой небольшой объем, эти изменения представляются весомыми и, на взгляд Алии Юсуповой, руководителя Комитета по правовым вопросам Ассоциации «Финансовые инновации», ведущего эксперта Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО и ведущей нашей рубрики «Законодательство», заслуживают отдельного рассмотрения. И вот почему.
08.07.2021, 10:09
ЦБ предложил мораторий на санкции для банков за нарушение нового закона
ЦБ обсуждает с Росфинмониторингом мораторий на санкции для банков, если они не выполнят новые требования по контролю за переводами из-за границы. Закон вступает в силу с октября, банки просят не наказывать их хотя бы до 1 января 2022 года.
08.06.2021, 13:43
Банки могут обязать сообщать финразведке о запросах недружественных стран
Банки могут обязать передавать в ЦБ и Росфинмониторинг данные о запросах недружественных стран по раскрытию конфиденциальных данных российских граждан.
24.02.2021, 12:21
Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания криптовалютных транзакций
Механизм «Прозрачный блокчейн», созданных в рамках проекта, поможет увидеть все операции с криптовалютой, сказал директор Росфинмонитринга Юрий Чиханчин.
16.02.2021, 17:07
ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными о подозрительных исполнительных листах
Эти документы часто используются для отмывания денег.
11.01.2021, 11:12
В России с 10 декабря ужесточили контроль за обращением наличных
Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать операции по снятию в банкоматах, кассах банков или зачислению на счет средств свыше 600 тыс. рублей.
20.06.2016, 09:50
