МАТЕРИАЛЫ С ТЕГОМ "РОСФИНМОНИТОРИНГ"

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕГУ РОСФИНМОНИТОРИНГ

25.05.2023, 11:46

Росфинмониторинг перестал получать информацию по запросам от FATF

Главная мировая организация по борьбе с отмыванием денег — FATF (Financial Action Task Force) —  приостановила членство России 24 февраля 2023 года.
Рубрика:
{}Регуляторы

24.05.2023, 16:30

16-я рекомендация FATF в российских реалиях, «Мир» на Кубе и золото для физлиц от Гознака

Чем запомнится рынку май 2023 года? Прежде всего новой инициативой Росфинмониторинга, вызвавшей широкий резонанс среди участников и экспертов платежного рынка. Но, конечно же, далеко не только ею одной…
Рубрика:
{}RegTech

18.05.2023, 10:48

Банки Росии могут обязать указывать номер паспорта или ИНН получателя при переводе денег

Росфинмониторинг разработал новую версию проекта, в соответствии с которым при переводах необходимо будет уазывать данные получателя, а отправления без открытия банковского счета будут ограничены.
Рубрика:
{}Банки и МФО

04.03.2023, 15:56

Росфинмониторинг предложил ограничить переводы

Росфинмониторинг представил на общественное обсуждение законопроект, который устанавливает максимальный порог суммы переводов физическими лицами в размере 100 000 рублей без открытия банковского счета.

25.02.2023, 10:05

Антонов назвал опасным шагом решение FATF о приостановке членства России

Организация по борьбе с отмыванием денег приостановила членство России. Росфинмониторинг назвал это решение безосновательным. О том, что это приведет к проблемам в борьбе с финансированием терроризма отметил и Посол РФ в США Анатолий Антонов.
Рубрика:
{}Безопасность

09.12.2022, 14:52

Росфинмониторинг выступил за жесткое регулирование криптовалют

При этом вводить полный запрет на оборот таких активов было бы контрпродуктивно, поскольку граждане и юрлица уже владеют цифровой валютой, отметил замдиректора ведомства Герман Негляд.
Рубрика:
{}Криптовалюты

03.10.2022, 12:38

Минфин поддержал идею регулирования игровых валют в России

В Росфинмониторинге и Минфине поддержали идею регулирования игровых валют. Ведомства стремятся не допустить их использование в расчетах за пределами видеоигр, спонсирования терроризма и отмывания денег.
Рубрика:
{}Регуляторы

12.10.2021, 17:37

В России могут разрешить МВД и ФСБ блокировать денежные переводы граждан на 10 дней

Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому ФСБ и МВД России будут иметь право принимать решение о блокировке переводов россиян на 10 дней без решения суда.
Рубрика:
{}Регуляторы

09.09.2021, 18:45

Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ на пороге серьезных изменений?

9 июля 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом от 28.06.2021 № 233-ФЗ. Несмотря на свой небольшой объем, эти изменения представляются весомыми и, на взгляд Алии Юсуповой, руководителя Комитета по правовым вопросам Ассоциации «Финансовые инновации», ведущего эксперта Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО и ведущей нашей рубрики «Законодательство», заслуживают отдельного рассмотрения. И вот почему.
Рубрика:
{}

25.08.2021, 15:15

В России зафиксирован всплеск обналичивания денег по новой схеме

Росфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через медиативные документы — нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны.

23.08.2021, 15:12

Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ на пороге серьезных изменений?

9 июля 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом от 28.06.2012 № 233-ФЗ. Несмотря на свой небольшой объем, эти изменения представляются весомыми и, на взгляд Алии Юсуповой, руководителя Комитета по правовым вопросам Ассоциации «Финансовые инновации», ведущего эксперта Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО и ведущей нашей рубрики «Законодательство», заслуживают отдельного рассмотрения. И вот почему.
Рубрика:
{}Безопасность

08.07.2021, 10:09

ЦБ предложил мораторий на санкции для банков за нарушение нового закона

ЦБ обсуждает с Росфинмониторингом мораторий на санкции для банков, если они не выполнят новые требования по контролю за переводами из-за границы. Закон вступает в силу с октября, банки просят не наказывать их хотя бы до 1 января 2022 года.
Рубрика:
{}Банки и МФО

08.06.2021, 13:43

Банки могут обязать сообщать финразведке о запросах недружественных стран

Банки могут обязать передавать в ЦБ и Росфинмониторинг данные о запросах недружественных стран по раскрытию конфиденциальных данных российских граждан.
Рубрика:
{}Регуляторы

24.02.2021, 12:21

Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания криптовалютных транзакций

Механизм «Прозрачный блокчейн», созданных в рамках проекта, поможет увидеть все операции с криптовалютой, сказал директор Росфинмонитринга Юрий Чиханчин.
Рубрика:
{}Безопасность


11.01.2021, 11:12

В России с 10 декабря ужесточили контроль за обращением наличных

Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать операции по снятию в банкоматах, кассах банков или зачислению на счет средств свыше 600 тыс. рублей.