Росфинмониторинг объяснил ограничению внесения наличных через банкоматы рисками отмывания преступных доходов
В Росфинмониторинге отметили, что ограничения способны сократить риски, связанные в том числе с применением счетов, оформленных на подставных лиц, которые задействуются в различных противоправных операциях.
Ведомство напомнило, что аналогичные выводы были сделаны в рамках Национальной оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, проведённой в 2022 году. Тогда, в частности, выявлялись случаи открытия счетов на номинальных лиц и зачисления на них средств из неустановленных источников.
Также подчеркивается, что в соответствии с антиотмывочным законодательством банки при наличии оснований вправе запрашивать у клиентов документы или сведения, подтверждающие законное происхождение вносимых наличных средств.
По материалам РБК
