Росфинмониторинг перестал получать информацию по запросам от FATF

Некоторые страны не передают Росфинмониторингу данные в рамках расследований отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения и игнорируют информацию от России о преступниках и их деятельности в этих государствах, сообщил представитель Росфинмониторинга.

«В настоящее время сталкиваемся с игнорированием запросов и даже направляемой по нашей инициативе информации со стороны некоторых юрисдикций, в том числе касающихся преступлений или преступников, совершенных или находящихся на их территории, а также в которых потерпевшими являются граждане данной юрисдикции», – сообщил представитель ведомства. О каких именно странах идет речь, он не уточнил. 

По материалам Forbes

Читайте также:

Как не стать жертвой мошенников. Поведенческая экономика и финансовая культура