МАТЕРИАЛЫ С ТЕГОМ "ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ"
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕГУ ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ
06.12.2025, 14:53
NCA обнаружила в Великобритании сеть отмывания денег на миллиарды долларов
Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) выявило разветвленную сеть по отмыванию денег. С начала операции было произведено 128 арестов, при этом только в Великобритании было изъято более 25 млн фунтов стерлингов наличными и криптовалютой.
10.08.2025, 10:38
Европейское банковское управление предупреждает о повышении риска отмывания денег в финтех-секторе
В аналитическом докладе о рисках незаконного финансирования, с которыми сталкивается финансовый сектор ЕС, специалисты Европейской службы банковского надзора (European Banking Authority, EBA) предупреждают, что продолжающаяся цифровизация финансовых услуг повышает риск отмывания денег и финансирования терроризма.
26.03.2025, 09:48
Мошенники начали использовать уязвимости в системах безопасности малых банков для отмывания денег
Они совершают переводы вечером и ночью через малые или региональные кредитные организации, потому что системы контроля за отмыванием денег в таких финансовых организациях могут работать неэффективно или фактически отсутствовать.
31.01.2024, 15:54
Риски отмывания денег в платежном секторе. Выводы европейских регуляторов – чем они важны для рынков Центральной Азии
В конце 2023 года международные эксперты IFC и UNDP в области регулирования платежного рынка Виктор Достов и Павел Шуст представили перевод Отчета Европейской Службы по банковскому надзору (EBA) по ПОД/ФТ в платежном секторе и рассказали о его основных положениях. Подробнее об Отчете и его значении для платежного рынка порталу PLUSworld рассказывают авторы перевода: председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), сотрудник Института финансовых исследований Финансового университета Виктор Достов и исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
28.01.2024, 11:58
Банковский регулятор Канады усилит внимание к вопросам отмывания денег
Управление суперинтенданта финансовых учреждений (Office of the Superintendent of Financial Institutions, OSFI – орган банковского регулирования и надзора Канады) объявило о намерении уделять больше внимания вопросам, связанным с проблемой отмывания денег.
24.07.2023, 06:54
