МАТЕРИАЛЫ С ТЕГОМ "ГЕРМАН НЕГЛЯД"

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕГУ ГЕРМАН НЕГЛЯД

Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ на пороге серьезных изменений?

Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ на пороге серьезных изменений?
23.08.2021, 15:12

Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ на пороге серьезных изменений?

 9 июля 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом от 28.06.2012 № 233-ФЗ. Несмотря на свой небольшой объем, эти изменения представляются весомыми и, на взгляд Алии Юсуповой, руководителя Комитета по правовым вопросам Ассоциации «Финансовые инновации», ведущего эксперта Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО и ведущей нашей рубрики «Законодательство», заслуживают отдельного рассмотрения. И вот почему.
Рубрика:
{}Безопасность
Теги:
#АЛИЯ ЮСУПОВА
#АНТИОТМЫВОЧНЫЙ ЗАКОН
#ГЕРМАН НЕГЛЯД
#ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
#РОСФИНМОНИТОРИНГ