471
В Росфинмониторинге отметили рост числа подозрительных электронных операций физлиц
«Росфинмониторингом в последние полтора года отмечается увеличение количества и доли подозрительных операций с участием физических лиц с использованием электронных средств платежа, к которым в том числе относятся электронные кошельки», — сообщило ведомство.
Отмечается, что финансовые организации, специализирующиеся на розничном бизнесе и обслуживании физических лиц, наиболее подвержены рискам отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
В Росфинмониторинге напомнили, что деятельность, связанная с использованием электронных средств платежа, отнесена к повышенному уровню риска. К нему же отнесены и переводы без открытия банковского счета.
Ранее Росфинмониторинг сообщил, что злоумышленники стали звонить россиянам, представляться сотрудниками ведомства и сообщать о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами, чтобы заполучить конфиденциальные данные.
По материалам iz.ru.
