Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через СБП24 сентября 2025#Росфинмониторинг #СБП #законопроект
Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгметаллами от 1 млн рублей20 августа 20251 463#Росфинмониторинг #драгметаллы
Росфинмониторинг может получить доступ к данным переводов по СБП и картам «Мир»30 мая 20251 337#Росфинмониторинг #Мир #СБП
Герман Негляд, Росфинмониторинг: «Мы в постоянном поиске оптимального баланса между безопасностью и доступностью финансовых услуг»07 апреля 202525 773#Герман Негляд #Росфинмониторинг #Алия Юсупова
Банки будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях с цифровыми рублями12 февраля 2025919#Росфинмониторинг #банки
Росфинмониторинг обнаружил схемы отмывания денег через маркетплейсы18 сентября 20241 719#Росфинмониторинг #маркетплейсы
Росфинмониторинг наблюдает переток высокорисковых клиентов из Киви в другие банки09 августа 20241 432#Киви Банк #Росфинмониторинг
В РФ хотят создать правовую базу, которая обеспечит прозрачность расчетов в криптовалюте17 июля 20241 155#Росфинмониторинг #криптовалюты
Росфинмониторинг заморозил более 200 млн рублей лиц, причастных к терроризму16 июля 20241 459#Росфинмониторинг
Росфинмониторинг стремится привлечь НСПК к регулированию антиотмывочных операций14 мая 20241 227#НСПК МИР #Росфинмониторинг
В Росфинмониторинге отметили рост числа подозрительных электронных операций физлиц22 февраля 20241 241#Росфинмониторинг #мошенничество
К платформе цифрового рубля не допустят компании с «красным» уровнем риска12 декабря 20231 666#Центробанк #Росфинмониторинг
В России наблюдается рост отмывания денег через криптовалюту 24 июля 20232 122#криптовалюты #Росфинмониторинг #отмывание денег
Порог переводов без открытия счета составит 100 тысяч рублей04 июля 20231 673#Росфинмониторинг #денежные переводы
Росфинмониторинг перестал получать информацию по запросам от FATF25 мая 20231 963#Росфинмониторинг #FATF
16-я рекомендация FATF в российских реалиях, «Мир» на Кубе и золото для физлиц от Гознака24 мая 20238 606#Росфинмониторинг #FATF #НСПК МИР #Куба #Гознак #золото
Банки Росии могут обязать указывать номер паспорта или ИНН получателя при переводе денег 18 мая 20231 854#Росфинмониторинг #денежные переводы
Росфинмониторинг предложил ограничить переводы 04 марта 20232 180#Росфинмониторинг #платежные системы.
Антонов назвал опасным шагом решение FATF о приостановке членства России 25 февраля 20231 584#Росфинмониторинг #FATF #Анатолий Антонов #США
Росфинмониторинг выступил за жесткое регулирование криптовалют09 декабря 20221 209#Росфинмониторинг #криптовалюты
