Банковский регулятор Канады усилит внимание к вопросам отмывания денег

На ежегодной конференции TD Securities банковский регулятор региона подчеркнул свои намерения сосредоточить больше внимания на проблемах отмывания денег, а также на привлечении канадского агентства финансовой разведки к управлению этими инцидентами. Быстрый темп цифровизации негативно повлиял на количество подозрительных сообщений, а совершенствование методов отмывания денег можно соотнести с развитием искусственного интеллекта (ИИ) и дипфейков.

В дополнение к текущему заявлению OSFI, канадское агентство по борьбе с отмыванием денег сделало акцент на своих планах по активизации использования ИИ для обнаружения подозрительных транзакций в начале января 2024 года. В то время FINTRAC намеревался использовать возможности новой технологии для выявления подозрительных транзакций, а также сотрудничать с финансовыми учреждениями для снижения рисков. По данным FINTRAC, сообщения о примерно 75% всех подозрительных транзакций в период с апреля по сентябрь 2023 года поступили от финансовых учреждений.

По материалам thepaypers.com; PLUSworld.ru.

Читайте также:

Незамеченный стандарт 12-летней давности. Почему на него стоит обратить внимание