МАТЕРИАЛЫ С ТЕГОМ "РИСКИ"
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕГУ РИСКИ
09.04.2024, 20:01
К 2030 году СЗКО перейдут на модельный подход к оценке кредитного риска
9 апреля 2024 года Госдума РФ приняла закон, обязывающий системно значимые кредитные организации (СЗКО) к 1 января 2030 года перейти на модельный подход к оценке величины кредитного риска в регуляторных целях (подход на основе внутренних рейтингов, ПВР).
03.03.2024, 12:01
ОАЭ исключили из серого списка рисков, связанных с финансовыми преступлениями и отмыванием денег
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила, что исключила ОАЭ из своего серого списка в связи с успешным продвижением на пути устранения недостатков режима противодействия финансовым преступлениям и отмыванию денег.
17.02.2024, 12:04
Министерство финансов США опубликовало оценку риска незаконного финансирования на 2024 год
Министерство финансов США опубликовало отчеты 2024 National Risk Assessments («Национальные оценки рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения на 2024 год»), где описываются серьезные угрозы, уязвимости и риски незаконного финансирования, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, и приводятся недавно внесенные изменения в организацию системы борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма.
31.01.2024, 15:54
