МАТЕРИАЛЫ С ТЕГОМ "ОГРАНИЧЕНИЯ"
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕГУ ОГРАНИЧЕНИЯ
08.04.2024, 08:21
Внимание ЦБ к переводам будет более пристальным
В первой половине апреля, банкам необходимо будет представить отчеты Центральному Банку о методах, которыми они анализируют деятельность своих платежных агентов. В свете произошедшей трагедии в "Крокусе", где неконтролируемые P2P-платежи, осуществлялись при помощи подставных лиц и были использованы для финансирования терроризма, внимание регулятора к переводам может стать еще более интенсивным.
18.03.2024, 20:01
В некоторых странах Европы готовится ограничение расчетов наличными деньгами
В рамках борьбы с отмыванием денег ЕС планирует ограничить наличные расчеты — не более 10 тыс. евро. Все платежи, превышающие эту сумму, должны проходить через банковский счет. Провайдеры криптовалют также будут обязаны осуществлять надлежащую проверку своих клиентов и сообщать о подозрительной деятельности. Отмечается, что эта норма должна вступить в силу в 2027 году.
18.12.2023, 07:26
На денежные переводы без открытия банковского счета введут ограничения
Правкомиссия одобрила введение ограничений на размер денежных переводов без открытия банковского счета. Теперь максимальный размер таких переводов составит 100 тысяч рублей. Поправки, разработанные Росфинмониторингом, предусматривают ограничение максимального размера переводов для клиентов, прошедших упрощенную идентификацию.
19.06.2023, 08:41
