Доступ к счету могут ограничить за некорректные подписи к переводам

Также из-за некоторых слов или фраз трансакция может попасть в категорию подозрительных.

В некоторых кредитных учреждениях к проблемным могут отнести такие комментарии к переводам, как «Скидываемся», «Благодарность» и «Подарок», а также «Возвращаю взятку» или «Купи себе крипты».

За комментарии «Дроп», «Кибер», «Коррупция» или «Финпирамида» банк может заблокировать карту.

Если по какой-либо формулировке становится понятно, что владелец карты получает доход от сдачи жилья в аренду, в некоторых кредитных учреждениях может быть сформировано сообщение в налоговый орган. Подозрение могут вызвать такие подписи, как «Арендная плата», «За жильё», «Оплата по договору».

По материалам Life. ru.

Читайте также:

Как не стать жертвой мошенников. Поведенческая экономика и финансовая культура