Материалы с тегом "Росфинмониторинг"

Антонов назвал опасным шагом решение FATF о приостановке членства России

25 февраля 20231 584

#Росфинмониторинг #FATF #Анатолий Антонов #США

Росфинмониторинг выступил за жесткое регулирование криптовалют

09 декабря 20221 209

#Росфинмониторинг #криптовалюты #web3

Регуляторы

Минфин поддержал идею регулирования игровых валют в России

03 октября 20221 104

#игровые валюты #Минфин #Росфинмониторинг

Регуляторы

В России могут разрешить МВД и ФСБ блокировать денежные переводы граждан на 10 дней

12 октября 20211 356

#блокировка счетов #денежные переводы #законопроект #Росфинмониторинг

Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ на пороге серьезных изменений?

09 сентября 2021814

#Алия Юсупова #антиотмывочный закон #Ассоциация Финансовые инновации #законодательство #Платежные системы и сервисы #Росфинмониторинг #федеральный закон

Наличные

В России зафиксирован всплеск обналичивания денег по новой схеме

25 августа 20211 492

#медиация #обналичивание #обналичивание денежных средств #Росфинмониторинг

Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ на пороге серьезных изменений?

23 августа 2021966

#Алия Юсупова #антиотмывочный закон #Герман Негляд #законодательство #Росфинмониторинг

Банки и МФО

ЦБ предложил мораторий на санкции для банков за нарушение нового закона

08 июля 2021686

#Банк России #денежные переводы #закон #международные переводы #Национальный совет финансового рынка #Росфинмониторинг

Регуляторы

Банки могут обязать сообщать финразведке о запросах недружественных стран

08 июня 2021769

#Банк России #законопроект #Правительство РФ #Росфинмониторинг #Финразведка #ЦБ РФ

Безопасность

Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания криптовалютных транзакций

24 февраля 20211 177

#Владимир Путин #криптовалюта #Росфинмониторинг #Юрий Чиханчин

Регуляторы

ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными о подозрительных исполнительных листах

16 февраля 2021664

#Банк России #банки и мфо #Росфинмониторинг #Центробанк

Платежный бизнес

В России с 10 декабря ужесточили контроль за обращением наличных

11 января 2021822

#наличное обращение #Росфинмониторинг

Платежный бизнес

QIWI пока не удалось согласовать с ЦБ проект по выпуску битрублей

20 июня 2016349

#биткоин #битрубль #криптовалюты #Росфинмониторинг