Банки и МФОРоссийские банки планируется подключить к антиотмывочной платформе18 сентября 2021346#антиотмывочный закон #банки #Центробанк
Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ на пороге серьезных изменений?09 сентября 2021814#Алия Юсупова #антиотмывочный закон #Ассоциация Финансовые инновации #законодательство #Платежные системы и сервисы #Росфинмониторинг #федеральный закон
Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ на пороге серьезных изменений?23 августа 2021966#Алия Юсупова #антиотмывочный закон #Герман Негляд #законодательство #Росфинмониторинг
