Журнал ПЛАС » Новости » Регуляторы »

ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными о подозрительных исполнительных листах

Эти документы часто используются для отмывания денег.

ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными о подозрительных исполнительных листах

Регулятор зафиксировал рост оборота фиктивных исполнительных листов, когда компании инициируют судебное разбирательство, чтобы взыскать средства, пишет агентство РБК. Получивший исполнительный лист банк не может по закону отказать клиенту, даже если есть подозрения, что перевод необходим для отмывания денег.

Ранее Центробанк сообщал, что объем незаконного обналичивания за первые 10 месяцев прошлого года вырос на 90%.

Когда кредитная организация получает сомнительный испонительный лист, она должна маркировать денежный перевод по нему и передать эту информацию в Росфинмониторинг. Кроме того, этот банк должен проинформировать о ситуации банкполучателя платежа.

По материалам РБК

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных