В России зафиксирован всплеск обналичивания денег по новой схеме

В первом полугодии объемы обналичивания денег с использованием медиативных соглашений возросли до 1,5 млрд рублей, пишут Известия со ссылкой на ЦБ.

Такие соглашения позволяют участникам конфликта решить спор без обращения в суд. Договоренности по урегулированию конфликта фиксируются третьей стороной — медиатором — в специальных документах.

В соответствии с изменениями в законодательстве с 2019 года такие соглашения должен заверять нотариус, то есть они выступают в качестве исполнительных документов, которые можно предъявить к обязательному взысканию.

Росфинмониторинг сообщает, что за первое полугодие 2021 года сумма таких операций по сравнению со вторым полугодием 2020-го выросла более чем на 70%.

«По медиативному соглашению компания-должник обязуется выплатить долг кредиторам-физическим лицам на основании гражданско-правового договора. По факту получения денежных средств физлица обналичивают их. Зачастую в качестве основания для документа используются договоры подряда, имеющие признаки фиктивных. Должники при этом характеризуются признаками технических компаний», — пояснил директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов.

В июле этого года в Росфинмониторинге предупредили о недобросовестном использовании данных медиативных соглашений, которые могут использовать в целях транзитного движения и обналичивания денег. В связи с этой тенденцией эксперты рекомендует медиаторам проверять компании-участники спора на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок.

По материалам газеты Известия