Журнал ПЛАС » Новости » Банки и МФО »

Российские банки планируется подключить к антиотмывочной платформе

Банк России после теста антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» на 30 банках в декабре планирует во втором квартале будущего года масштабировать ее на все кредитные организации, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

Российские банки планируется подключить к антиотмывочной платформе

По его словам, во втором квартале 2022 года планируется масштабировать работу платформы на все кредитные организации с тем чтобы, как уже предусмотрено всеми утвержденными планами, с 1 июля 2022 года платформа начала функционировать в полном объеме.

Ясинский добавил, что в июле ЦБ завершил функциональное тестирование, в настоящее время находится на этапе опытной эксплуатации на реальных данных.

«В настоящее время обкатывается порядка 250 моделей различных сомнительных операций, при этом работа ведется по двум направлениям: это скорринговые расчеты и использование алгоритмов машинного обучения», — добавил он.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК сообщила, что в декабре этого года платформу начнут тестировать 30 банков. Сервис позволит участникам рынка обмениваться с регулятором информацией о рисках проведения сомнительных операций со стороны клиентов.

По материалам Прайм

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных