МАТЕРИАЛЫ С ТЕГОМ "ДРОППЕРЫ"
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕГУ ДРОППЕРЫ
24.07.2024, 17:53
Банки начнут блокировать мошеннические счета дропперов с 25 июля
Платежные инструменты лиц, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег, будут блокироваться, если от правоохранительных органов поступили сведения об участии человека в мошеннической схеме, пояснили в ЦБ. В настоящий момент в базе регулятора уже тысячи дропперских счетов.
14.05.2024, 15:56
Финансовые сервисы маркетплейсов стали использовать для нелегальных p2p-операций
Количество сообщений о купле-продаже верифицированных интернет-кошельков Ozon для p2p-операций выросло втрое в 2024 г. На конец апреля зафиксировано существенное увеличение числа объявлений, стало известно из данных Angara Security.
26.04.2024, 10:12
Тинькофф разработал систему дроп-мониторинга
Система в автоматическом режиме позволяет выявлять дропов — клиентов, которые оформляют карты не для собственного использования, а для нужд мошенников, чтобы выводить на них средства жертв. Выявлять таких клиентов можно еще до того, как им поступят на счет деньги, полученные преступным путем, а также снизить количество дропов в банке в 2 раза.
24.04.2024, 15:16
Депутаты планируют закрыть лазейку для дропперов
Проблема использования счетов граждан для вывода и дальнейшего обналичивания похищенных мошенниками средств — дропперских счетов — остается актуальной для банков, несмотря на все законодательные и регуляторные новшества. Главной лазейкой для дропперов, как говорят участники рынка, остается возможность снять деньги не дистанционно, а придя в отделение банка. Депутаты готовятся эту лазейку закрыть.
12.10.2022, 16:41
Дропперы в РФ. Настало время положить конец пособникам
Ежедневно сотни и тысячи клиентов российских банков продолжают становиться жертвами мошенников. Они теряют свои деньги не без помощи особого рода преступников — так называемых дропперов, на счета которых украденные мошенническим способом средства переводятся для последующего обналичивания. При этом необходимо отметить, что законом предусмотрено суровое наказание за такого рода деятельность, играющую ключевую роль практически во всех мошеннических схемах. Тем не менее самих мошенников это не останавливает.
25.08.2022, 11:10
