Мошенники придумали схему с доверенностями для открытия счетов в банках
"Видим, что появляются новые схемы. Дропы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию, например, доверенности нотариальные, чтобы можно было дистанционно открывать счета и получать банковские карточки. Все это понятно. Цель - транзит, и в конечном счете - обналичивание", - сказала она.
По данным Росфинмониторинга, объем таких операций растет и уже составляет порядка 10 млрд рублей.
Вместе с тем Бобрышева отметила, что в целом средняя сумма одной дропперской операции снижается. Также банки лучше выявляют такие операции.
В дропперские схемы все чаще начали вовлекаться несовершеннолетние, добавила Бобрышева.
"Видим, что все больше вовлекается несовершеннолетних", - сказала она, комментируя ситуацию с дропперами. Бобрышева указала, что к незаконной деятельности привлекается молодежь от 14 лет.
"Мы понимаем, что на нас ложится большая ответственность по персонализированному подходу к этой категории (лиц). Потому что один неверный шаг или комплекс неверных шагов может привести к тому, что мы закроем возможности доступа к легальной финансовой системе. Конечно, эта категория молодежи потянется за заработком в теневой, а еще хуже - в криминальный сектор", - добавила она.
По материалам ТАСС
