МАТЕРИАЛЫ С ТЕГОМ "АНТИОТМЫВОЧНЫЙ ЗАКОН"
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕГУ АНТИОТМЫВОЧНЫЙ ЗАКОН
18.09.2021, 10:50
Российские банки планируется подключить к антиотмывочной платформе
Банк России после теста антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» на 30 банках в декабре планирует во втором квартале будущего года масштабировать ее на все кредитные организации, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
09.09.2021, 18:45
Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ на пороге серьезных изменений?
9 июля 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом от 28.06.2021 № 233-ФЗ. Несмотря на свой небольшой объем, эти изменения представляются весомыми и, на взгляд Алии Юсуповой, руководителя Комитета по правовым вопросам Ассоциации «Финансовые инновации», ведущего эксперта Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО и ведущей нашей рубрики «Законодательство», заслуживают отдельного рассмотрения. И вот почему.
23.08.2021, 15:12
