Аудиторы попросили Росфинмониторинг (РФМ) и Казначейство РФ изменить критерии и признаки подозрительных операций, о которых докладывают в рамках аудиторских проверок клиентов.
Как рассказали два источника на рынке аудита, в начале октября на совместном заседании совета Казначейства по внешнему контролю деятельности и Росфинмониторинга аудиторы обсудили регулирование проверок клиентов в рамках закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ, 115-ФЗ).
Представитель РФМ указал на большой поток уведомлений о формально подозрительных операциях клиентов. РФМ предложил аудиторам анализировать необычную активность и отправлять сообщения только в случае выявления реальных нарушений 115-ФЗ, отметил он.
Согласно действующим правилам РФМ, на аудиторов возложены обязанности применять дополнительные критерии необычных сделок и уведомлять ведомство при "бумажном" совпадении характера операции с критериями и признаками. По словам источника в крупной аудиторской компании, клиентов проверяют по более чем 150 критериям.
По материалам издания КОММЕРСАНТ
Фото: freepik
