«Золотая Корона – Денежные переводы» предложила комплекс мониторинга сомнительных операций

Система «Золотая Корона» предложила специальные технологии

мониторинга сомнительных операций при осуществлении денежных переводов

физических лиц. Новые технологии должны помочь банкам в полной мере исполнять

«антиотмывочное» законодательство и не допускать его нарушений. 

Системой «Золотая Корона – Денежные переводы» разработан

документ «Политика по противодействию отмыванию денег и финансированию

терроризма», который содержит как общие рекомендации по обслуживанию клиентов,

так и типовые схемы и рекомендации по выявлению сомнительных операций.

Нормы разработанной политики могут быть применены на

территории любой страны, поскольку она не содержит требований

противолегализационного законодательства отдельных государств, а определяет

общепринятые принципы и подходы в целях противодействия отмыванию доходов и

финансированию терроризма, заверяют в системе переводов. Также банки могут

использовать материалы, содержащиеся в документе, при проведении инструктажей

своих работников.

В целях предотвращения вовлечения как банка-партнера, так и

системы в проведение сомнительных операций, «Золотая Корона – Денежные

переводы» предлагает к использованию услугу по информированию ответственных

сотрудников банков об операциях, имеющих признаки сомнительности.

Для этого системой внедряется комплекс технологий по

мониторингу осуществляемых операций, с последующей выборкой сомнительных

операций и отправкой информации о них ответственному сотруднику. Ответственные

сотрудники могут использовать полученную информацию в соответствии с

действующими в банке регламентами и процедурами.

По материалам  М3-медиа и «Золотая Корона – Денежные

переводы»