Законопроект о повышении порога идентификации при обмене валюты внесен в Госдуму

Законопроект о повышении порога идентификации при обмене валюты внесен в Госдуму

"Учитывая значительное количество операций по покупке и продаже иностранной валюты на небольшие суммы и в целях снижения операционной нагрузки и затрат банков на оформление таких операций, законопроектом предусматривается включение операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100000 рублей (либо эквивалентную ей сумму в иностранной валюте), в перечень операций, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации клиента — физического лица, а также повышении до 40000 рублей (или эквивалентной ей суммы в иностранной валюте) пороговой суммы операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которой идентификация клиента — физического лица проводиться не будет", — говорится в пояснительной записке.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на главу юридического департамента ЦБ Алексея Гузнова, что Банк России рассматривает возможность повышения порога идентификации клиентов при обмене валюты до 40 тыс. руб.

По материалам ТАСС
Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных