ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка Алжан

Как сообщает регулятор, соответствующее решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативов, регулирующих банковскую деятельность, а также из-за нарушений банком требований о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и наличия угрозы интересам кредиторов.

"Осуществленные ООО КБ «Алжан» во второй половине февраля текущего года крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов, привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, что повлекло возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации. Кроме того, ООО КБ «Алжан» неоднократно допускались нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", - пояснили в ЦБ.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля 2018 г. "Алжан" занимал 517 место в банковской системе РФ. Банк не является участником системы страхования вкладов.

По материалам Банка России