ЦБ лишил лицензии банк «Финансово-промышленный капитал»

Как сообщает пресс-служба регулятора, в деятельности ФПК установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации ООО КБ «ФПК» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.01.2018 кредитная организация занимала 297 место в российской банковской системе. ООО КБ «ФПК» — участник системы страхования вкладов.

По материалам Банка России