Росфинмониторинг проконтролирует операции по картам иностранных банков

Данный процесс потребует от банков дополнительной работы, начиная от информирования клиентов, заканчивая весьма трудоемким процессом сбора данных, и предлагают на старте упростить процесс.

Вчера комитет по финансовому рынку Госдумы одобрил к принятию в первом чтении законопроект, по которому операции по получению наличных денежных средств в России с банковских карт, выпущенных иностранными банками, будут подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга. Сейчас к таким относятся операции с наличными на сумму от 600 тыс. руб., вклады в пользу третьих лиц с внесением сумм наличными, выплаты по выигрышам в лотереях, сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. и т. д.

Данные о снятии наличных с карт иностранных банков будут собирать те, в чьих банкоматах происходит снятие, и передавать их в Росфинмониторинг. Перечень стран, банковские карты которых попадут под особый контроль, будет закрытым. Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ.

По материалам Коммерсантъ