Читать новость "Черный список клиентов банков будет пересмотрен ЦБ". Портал ПЛАС

01.02.2019, 13:32

182

Число клиентов банков, пострадавших из-за отказа в проведении операций значительно выросло, на это обратил внимание Банк России. Очевидно, что необходимо менять действия ЦБ – чтобы не возникало чрезмерного давления на добросовестных клиентов, признала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банками, организованной ассоциацией «Россия».

Черный список клиентов банков будет пересмотрен ЦБ — Фото:

По ее словам, ЦБ и Росфинмониторинг планируют пересмотреть признаки сомнительных операций и сократить перечень оснований для отказа в их проведении. Черный список компаний и людей, которым банки уже отказали в обслуживании из-за подозрений в легализации доходов, будет пересмотрен. Это будет некая амнистия, сказал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Сами банки должны внимательно относиться к клиентам, а не слепо применять формальные критерии, призвала Э. Набиуллина. В ноябре 2017 г. ЦБ даже выпустил методические рекомендации, призывая банки комплексно анализировать действия клиента, прежде чем отказать в операции. Сейчас ЦБ думает о создании сервиса проверки компаний на соблюдение антиотмывочного законодательства, рассказала Э. Набиуллина, подобный опыт есть в Сингапуре.

По материалам газеты Ведомости

Рубрика:

{}Регуляторы