Журнал ПЛАС » Новости » Регуляторы »

ЦБ обяжет банки сообщать о потенциальных дропперах

Банк России обяжет банки сообщать регулятору обо всех случаях несанкционированного вывода средств без ведома клиентов. Также кредитные организации будут вести список дропперов.  

ЦБ обяжет банки сообщать о потенциальных дропперах

Документ составлен во исполнение закона 167-ФЗ о защите средств клиентов банков от хищений, который вступит в силу 26 сентября. Внимание на него обратила газета «Коммерсантъ».

Так, документ разрешает банкам приостанавливать операции на два дня, если есть подозрения в выводе средств без ведома клиентов, а также составлять список дропперов. Однако право на реабилитацию в документе не прописано.

Как рассказал изданию глава АБ «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго, клиенты могут не догадываться о том, что оказались в базе дропперов, так как банки не обязаны раскрывать эту информацию ни по закону, ни по проекту указа. Если не предусмотреть порядок информирования и реабилитации, «может повториться история с черным списком отказников по 115-ФЗ, куда попало много добросовестных клиентов», – добавил Е. Корчаго.

По материалам газеты «Коммерсантъ»

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных