В РФ число подозрительных финансовых операций уменьшилось в 2,5 раза 

"Все-таки вместе с мегарегулятором, с правоохранительными органами нам удалось поднять законопослушность всех финансовых институтов", - рассказал глава Росфинмониторинга.

Он напомнил, что у банков появилась возможность отказывать в проведении операций, в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными. В этом году было отказано 460 тыс. клиентам, в теневой оборот не пустили 18- млрд рублей, рассказал Ю. Чиханчин.

"Хотел бы сказать, что та система, которую мы запустили в Росфинмониторинге совместно с Центральным банком, показывает, что по тем банкам, у которых отозваны лицензии, – мы видим их тоже – где-то на 75–80 процентов наши данные совпадают", - добавил Ю. Чиханчин.

Кроме того, в результате совместной работы Росфинмониторинга и Федеральной налоговой службы удалось предотвратить незаконное возмещение НДС на сумму около 2,5 млрд рублей. В сфере госзакупок были установлены сомнительные кредиты на сумму 3,5 млрд рублей. Пресечено финансирование недобросовестных подрядчиков на 8,6 млрд рублей.

Глава Росфинмониторинга доложил, что в результате финансовых расследований, проведенных ведомством, в правоохранительные органы были переданы материалы о незаконных операциях на 67 млрд рублей. Были арестованы 39 млрд рублей, из них 18 млрд рублей были конфискованы.

По материалам kremlin.ru