Журнал ПЛАС » Новости » Регуляторы »

Банк России ужесточил борьбу с сомнительными операциями в банках

Центробанк РФ ужесточает подход к оценке высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций. Об этом говорится в письме территориальным подразделениям регулятора, опубликованном в «Вестнике Банка России». 

Банк России ужесточил борьбу с сомнительными операциями в банках

Таким образом, в IV квартале 2017 года высокой вовлеченностью будет считаться такая, при которой оборот по сомнительным операциям превысит 2% оборота банка по всем клиентским действиям либо если указанные операции составят в абсолютном исчислении 1 млрд рублей за квартал.

В конце июля ЦБ обнаружил рост подозрительных операций по картам юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Регулятор подготовил специальные рекомендации для участников рынка в рамках борьбы с обналичиванием денежных средств.

По материалам Банка России РБК, газеты Коммерсантъ

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных