03.08.2017,
09:52
141
Банк России ужесточил борьбу с сомнительными операциями в банках
Центробанк РФ ужесточает подход к оценке высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций. Об этом говорится в письме территориальным подразделениям регулятора, опубликованном в «Вестнике Банка России».
Таким образом, в IV квартале 2017 года высокой вовлеченностью будет считаться такая, при которой оборот по сомнительным операциям превысит 2% оборота банка по всем клиентским действиям либо если указанные операции составят в абсолютном исчислении 1 млрд рублей за квартал.
В конце июля ЦБ обнаружил рост подозрительных операций по картам юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Регулятор подготовил специальные рекомендации для участников рынка в рамках борьбы с обналичиванием денежных средств.
По материалам Банка России РБК, газеты Коммерсантъ
PLUSworld в соцсетях:
