Обналичивание в России сократилось в 1,5 раза

Однако мошенники изменили схему теневого обналичивания. Если раньше для этих целей они использовали крупные компании с оборотом сотни и миллиарды рублей за 3-6 месяцев, то теперь теперь сомнительные сделки в основном проводятся через компании   малого и микробизнеса.

Кроме того, как рассказала  замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева, на первый план вышли схемы обналичивания с использованием корпоративных карт, потому что банки теперь образают пристальное внимание на операции по картам физических лиц.

Д. Скобелкин добавил, что для вывода денежных средств по-прежнему используются исполнительные листы, полученные по фиктивным спорам в судах. Для противодействия этой схемы приняты решения в рамках межведомственной рабочей группы при администрации президента РФ.

В ходе встречи Д. Скобелкин также сообщил, что объем нелегального вывода денежных средств из страны через банки упал почти в 2,5 раза, до 78 млрд рублей. За пять лет объем незаконного вывода упал в 20 раз, обналичивания - в 3,5 раза.

По материалам "Российской газеты"