25.07.2016,
14:11
194
Банк России раскроет для банков данные о сомнительных клиентах
ЦБ РФ подготовил новый документ о передаче банкам информации о клиентах, которым было отказано в открытии счетов либо в проведении...
"У нас подготовлен нормативный документ (он сейчас проходит регистрацию в Минюсте), который предусматривает передачу банкам информации о клиентах, которым было отказано в открытии счетов либо в проведении операции. Для того, чтобы эта система заработала, еще нужны будут и документы Росфинмониторинга о том, как часто он будет передавать нам информацию", — сказала Набиуллина журналистам.
"Мы по мере получения информации будем ее доводить до банков через свои территориальные органы. Это снизит их издержки по идентификации клиентов, которые уже были идентифицированы в других банках и получили отказ в открытии счетов", — пояснила она.
ЦБ постоянно совершенствует способы выявления сомнительных операций и видит определенный прогресс, подчеркнула Набиуллина.
"Когда мы начинали эту работу, у нас данные появлялись через квартал. Сейчас мы чуть ли не в онлайн-режиме можем их видеть….Мы видим, к сожалению, как иногда возвращаются с некоторыми усовершенствованиями старые схемы, которые были только недавно закрыты", — сказала она.
"Поэтому здесь важно не терять бдительности — смотреть на все финансовые институты и наборы операций. Мы смотрим не только за банковской системой, но и за всеми другими финансовыми институтами", — подчеркнула глава ЦБ. При этом риски перетока сомнительных операций из банков в микрофинансовые организации (МФО) не усилились, сообщила Набиуллина.
"Мы по ним работаем, выявляем. Конечно, попроще с МФО, которые зарегистрированы, но есть и МФО без регистрации. Здесь и дальше будем работать с правоохранительными органами", — отметила глава ЦБ.
Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в конце апреля 2016 г. сообщал о том, что ЦБ разослал в крупные российские банки письмо с "жестким содержанием", предупредив о недопущении вовлечения их в проведение сомнительных операций. Кроме того, регулятор пригрозил высокими штрафами за нарушения.
По материалам РИА Новости
PLUSworld в соцсетях:
