Банк России предъявит особые требования к проведению идентификации
Регулятор разработал и представил для публичного обсуждения проект указания о требованиях к компаниям, которым может быть поручено...
Фото:
Источник фото: Bitnovosti
Как поясняют авторы проекта, опубликованного на сайте ЦБ, он разработан в целях реализации Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и устанавливает требования к ряду участников финансового рынка. В частности, к кредитным организациям, которым на основании договора может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента, а также микрофинансовым компаниям, которые на основании договора могут поручать кредитным организациям проведение идентификации.
Устанавливаемые проектом критерии представляют собой открытые и общедоступные сведения, которые кредитные организации и микрофинансовые компании могут получить, в том числе в сети Интернет на официальных сайтах Банка России, Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», кредитных организаций, из единого государственного реестра юридических лиц. Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 30 марта.
285
