Австралия начнет регулировать цифровую валюту

Реформы разработаны после скандала с участием крупнейшего банка – Банка содружества Австралии (CBA), который нарушил правила противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Новое законодательство укрепит полномочия органа финансовой разведки – Австралийского центра по отчетности и анализу транзакций (Austrac), который в начале этого месяца инициировал судебные иски к CBA.

Предполагаемое к введению законодательство приветствовала Австралийская ассоциация цифровых валют и торговли (Australian Digital Currency & Commerce Association), которая заявила о намерении усилить меры защиты и обеспечить нормативную определенность для компаний в сфере цифрового бизнеса.

При этом ожидается, что новые законы  будут содействовать развитию Fintel Alliance, частно-государственного партнерства между банками и другими учреждениями, направленного на предоставление информации австралийским регуляторам. Развитие Fintel Alliance сильно пострадало от инцидента с CBA, когда банк, как утверждается, не предоставил в Austrac информацию о более чем 50 тыс. сомнительных сделок.

«Блокирование средств, идущих к преступникам и террористам, является важнейшим элементом национальной безопасности. Мы рассчитываем на то, что в Австралии компании, попадающие под действие регулирующих документов, будут действовать в рамках всего комплекса предусмотренных мер», – заявил министр юстиции Австралии Майкл Кинан (Michael Keenan).

М. Кинан подчеркнул, что новые законы будут сбалансированы: они будут направлены на усиление борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег, но не будут препятствовать развитию легитимных финансовых организаций или амбициям австралийского финтеха.

Аналогичные меры были внедрены в этом году в Японии. В соответствии с ними криптовалютные биржи обязаны ежегодно проводить аудит и соблюдать правила процедур «Знай своего клиента» и «Борьбы с легализацией преступных доходов», которые распространяются на традиционные биржи и учреждения.

Япония стала первым национальным правительством, принявшим подобные меры – они были вызваны банкротством в 2014 г. Mt Gox, крупнейшей в мире виртуальной биржи. Аналитики считают, что предоставление полного правового статуса виртуальным валютам как платежному средству позволило повысить цены на биткоины в Японии.

По материалам PLUSworld.ru, finextra.com