Журнал ПЛАС » Новости » Банки и МФО »

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО Банк «ККБ»

Этот банк является расчетным банком платежной системы WebMoney и занимает 164 место по величине активов в РФ.

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО Банк «ККБ»

В Банке России пояснили, что приняли такое решение руководствуясь тем, что Банк «ККБ»: нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Этот банк является расчетным банком платежной системы WebMoney.

«Банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком «ККБ» не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — говорится в заявлении регулятора.

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных