ЦБ лишил лицензии Регионфинансбанк

"Бизнес Регионфинансбанка был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. В деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк России неоднократно применял в отношении Регионфинансбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций", - говорится в сообщении регулятора.

В банке с 17 ноября назначена временная администрация. Регионфинансбанк не входит в систему страхования вкладов.

По данным Банка России, на 1 сентября текущего года Регионфинансбанк по величине активов занимал 480-е место в банковской системе РФ.

По материалам Банка России