Росфинмониторинг подготовил проект приказа, которым предлагается повысить для банков до 75 млн рублей порог суммы по сделкам с недвижимостью, при превышении которого кредитные организации обязаны направлять сведения об операции в финразведку.
Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Определить, что размер суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, составляет для кредитных организаций и филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, - 75 миллионов рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 75 миллионам рублей", - говорится в проекте документа.
Помимо этого, как следует из приказа, для организаций, оказывающих посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимости, предлагается установить порог в 5 млн рублей.
Проектом предусматривается, что кредитные организации, филиалы иностранных банков и посредники начнут представлять сведения об указанных операциях в Росфинмониторинг по истечении 15 дней после вступления приказа в силу.
По материалам ТАСС
Фото: freepik
