Банк России зафиксировал рост числа мошеннических схем с использованием криптовалют. Согласно отчету о противодействии нелегальной деятельности на финансовом рынке за первое полугодие 2025 года, было выявлено 4183 нелегальных субъекта, в том числе 2328 финансовых пирамид.
Общее количество таких проектов почти на 20% превысило показатель за первые шесть месяцев 2024 года, но оказалось на 24% ниже результатов второго полугодия прошлого года. Число финансовых пирамид увеличилось в 1,4 раза. Более 1000 из них предлагали заработать на инвестициях в криптовалюту.
Свыше 80% пирамид использовали криптовалюту как основной способ перевода средств. Год назад эта доля составляла 59%.
ЦБ отмечает рост числа схем, связанных с трейдингом и торговлей на криптобиржах. По-прежнему активно используются «обучающие курсы» и обещания заработка на колебаниях курсов. Основной канал привлечения жертв — социальные сети.
Отмечены случаи выдачи краткосрочных займов в криптовалюте, в том числе в стейблкоине USDT. ЦБ получил множество жалоб на агрессивное взыскание долгов по таким займам.
Заметно сократилось количество мошеннических экономических игр, имитирующих инвестиции и обещающих высокую доходность: 74 против 252 годом ранее. По мнению регулятора, это связано с «разочарованием аудитории после обесценивания токенов одной из популярных игр».
Фото: freepik
