15.04.2024, 09:16
Количество просмотров 873

ЦБ РФ проверяет аудитора «Киви банка» – компанию Kept

С 2023 года на организации увеличилась нагрузка в части проверок подозрительности операций.
ЦБ РФ проверяет аудитора «Киви банка» – компанию Kept

ЦБ проверяет аудитора «Киви банка» – компанию Kept. В феврале регулятор отозвал у банка лицензию, обвинив его в том числе в нарушении антиотмывочного законодательства.

Регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у «Киви» рисковых операций. ЦБ на протяжении последних лет неоднократно вводил ограничения против банка и выдавал ему предписания.

Финансовую организацию ранее проверяла международная сеть KMPG, но в июне 2022 года она ушла из России из-за санкций. Kept с того момента стала ее правопреемником. Проверку Kept проводит департамент корпоративных отношений Банка России – это подразделение отвечает за регулирование, контроль и надзор за аудиторами, которые оказывают услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.

По материалам vedomosti.ru.

Рубрика:
{}Регуляторы
Теги:
Новости в вашей почте
mail

PLUSworld в соцсетях:
telegram
vk
dzen
youtube
ЕЩЁ НОВОСТИ