770
Казахстан выявил 1,5 тыс. карт, открытых иностранцами для торговли наркотиками
Регулятор выявил около 1,5 тыс. банковских карт с оборотом в несколько миллиардов тенге (1 руб. стоит около 5 тенге), которые были открыты иностранцами и использовались для незаконной продажи наркотических средств. Из-за этого Нацбанк разработал предложения по ужесточению условий для открытия карт нерезидентами, рассказал РБК представитель казахстанского регулятора.
«На фоне роста интернет-мошенничества и противоправных операций с применением электронных инструментов участились случаи использования с участием иностранных граждан схем оформления платежных карточек (так называемых дроп-карт) без посещения последними банка либо на основе разового визита в Казахстан. В дальнейшем данные карты могут быть использованы в незаконном обороте для продажи наркотических средств. Установлено свыше 1,5 тыс. таких платежных карточек с оборотом в несколько миллиардов тенге», — сказал представитель Нацбанка.
Для борьбы с незаконным распространением наркотических средств Агентство по финансовому мониторингу, Национальный банк Казахстана, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка выработали свои предложения, добавил представитель регулятора. Нацбанк Казахстана 26 октября опубликовал проект постановления, который обяжет банки открывать карты иностранцам только при их личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения на территории Казахстана. Такими документами могут быть трудовой договор, договор обучения, вид на жительство и т.д. Инициатива находится на публичном обсуждении до 9 ноября.
«По итогам полученных позиций будет выработан механизм, направленный на предотвращение и минимизацию рисков использования платежных инструментов и сервисов финансовых организаций в преступных целях», — подчеркнул представитель регулятора. Он добавил, что предлагаемые поправки не направлены на создание препятствий и барьеров для добропорядочных клиентов банков.
По материалам РБК
