![Количество просмотров Количество просмотров](/local/templates/plus_new/images/eye-count.png)
Британские банки подозреваются в отмывании 740 млн долларов
![Британские банки подозреваются в отмывании 740 млн долларов Британские банки подозреваются в отмывании 740 млн долларов](/upload/iblock/e40/3m3nl1ege5cwxia3pg52or4zu71ly6kz.jpg)
Ее участниками стали 17 крупных банков Великобритании, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.
Предполагается, что через крупнейшие банки Британии прошло около 740 млн долл. США в рамках международной схемы по отмыванию денег из России.
Как сообщает издание Guardian, в распоряжении которого оказались данные о преступной схеме, предоставленные проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), деньги якобы выводились в Молдавию, оттуда — в Латвию, а затем в другие европейские страны, включая Великобританию.
Согласно оценкам британских правоохранительных органов, к деятельности «Всемирной прачечной» были причастны около 500 человек. В документах содержится информация примерно о 70 тыс. банковских транзакций, 1920 из которых прошли через британские банки, 373 — через американские Citibank и Bank of America.
По материалам Russia Today