Британские банки подозреваются в отмывании 740 млн долларов

Ее участниками стали 17 крупных банков Великобритании, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.

Предполагается, что через крупнейшие банки Британии прошло около 740 млн долл. США в рамках международной схемы по отмыванию денег из России.

Как сообщает издание Guardian, в распоряжении которого оказались данные о преступной схеме, предоставленные проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), деньги якобы выводились в Молдавию, оттуда — в Латвию, а затем в другие европейские страны, включая Великобританию.

Согласно оценкам британских правоохранительных органов, к деятельности «Всемирной прачечной» были причастны около 500 человек. В документах содержится информация примерно о 70 тыс. банковских транзакций, 1920 из которых прошли через британские банки, 373 — через американские Citibank и Bank of America.

По материалам Russia Today