Журнал ПЛАС » Новости » Регуляторы »

Законодатели разрешили упрощенную идентификацию через водительское удостоверение

Госдума в третьем чтении приняла закон, разрешающий использовать водительские права для подтверждения личности при выполнении денежных операций.

Законодатели разрешили упрощенную идентификацию через водительское удостоверение

Упрощенную идентификацию вводят в рамках поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Законопроект, разработанный Минэкономразвития, разрешает не проводить идентификацию при переводах до 15 тыс. руб. без открытия банковского счета, а также при покупке валюты на сумму до 40 тыс. руб.

Также с 15 тыс. до 40 тыс. рублей повышаются лимиты подтверждения идентификацией личности при платежах по КАСКО и ОСАГО. «За исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», — говорится в нормативном акте.

После одобрения Советом федерации и подписания Президентом РФ, закон будет опубликован и через 180 дней вступит в силу.

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных