Журнал ПЛАС » Новости » Регуляторы »

ЦБ опроверг информацию о введении отчетности по переводами физлиц

В пресс-службе Банка России сообщили Российской газете, что не планируют вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц.

ЦБ опроверг информацию о введении отчетности по переводами физлиц

В настоящее время регулятор проводит консультации с отдельными кредитными организациями, оказывая методологическую помощь по работе с методическими рекомендациями Банка России от 06.09.2021 № 16-МР. Данные консультации касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид.

«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — заявили в пресс-службе ЦБ.

По материалам RG.RU

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных