FATF раскритиковала ЦБ и банки за излишний либерализм

В итоговом документе FATF, который будет опубликован в декабре, указано на высокий уровень соответствия России. Такую же высокую оценку FATF получили всего восемь стран. Однако у группы есть и замечания.

По словам П. Ливадного, группа отметила, что российским банкам необходимо выявлять среди своих клиентов «политически значимых лиц», которые могут принимать участие в различных коррупционных схемах. Кроме того, FATF указала на недостаточное качество работы банков по выявлению бенефициаров компаний—банковских клиентов, неиспользование альтернативных ЕГРЮЛ источников информации, излишнее доверие представленной клиентам информации о бенефициарах. Подход ЦБ в сфере ПОД/ФТ признан излишне либеральным из-за отказа регулятора от выездных проверок банков в пользу камеральных,  ему рекомендовано выделить отдельным пунктом в проверках банков соответствие ими сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Для устранения недостатков будет разработана «дорожная карта», которую планируется реализовывать 2020 г.

По материалам газеты Коммерсантъ