Tencent грозит рекордный штраф за нарушение антиотмывочного закона

По данным WSJ, сервис WeChat Pay также нарушил правила Китая по борьбе с отмыванием денег и допустил упущения в соблюдении правил «знай своего клиента» и «знай свой бизнес».

Tencent грозит рекордный штраф за нарушение антиотмывочного закона

Китайскому технологическому гиганту Tencent Holdings Ltd. грозит рекордный штраф за нарушение некоторых правил центрального банка со стороны его сервиса WeChat Pay, поскольку Пекин ужесточает правила для финтех-платформ. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, финансовые регуляторы недавно обнаружили, что WeChat Pay нарушил правила Китая по борьбе с отмыванием денег и допустил упущения в соблюдении правил «знай своего клиента» и «знай свой бизнес». Также было обнаружено, что сеть мобильных платежей Tencent позволяла переводить и отмывать средства с помощью незаконных транзакций, таких как азартные игры. Для WeChat Pay процедуры «знай своего клиента» и «знай свой бизнес» означают, что он должен проверять личность пользователей и продавцов, совершающих транзакции на его платформе, а также источник средств для этих транзакций.

Китайские власти усилили давление на технологические компании с конца 2020 года. За это время уже были оштрафованы такие компании, как Alibaba, Ant Group, Didi и Meituan.

В прошлом году антимонопольный регулятор КНР потребовал от ее подразделения Tencent Music Entertainment Group отказаться от ряда эксклюзивных соглашений с правообладателями и заблокировал попытку Tencent объединить две крупнейшие в стране игровые стриминговые платформы Huya и DouYu.

 

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных