Совет Федерации ужесточил требования к переводу электронных денежных средств

Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев пояснил, что в закон о противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, вводится институт упрощенной идентификации клиента – физического лица. «Идентификация клиента не производится при осуществлении денежных переводов без открытия банковского счета в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в пользу органов государственной власти и местного самоуправления, если сумма перевода не превышает 15 тысяч рублей либо ее валютный эквивалент». При получении некоммерческой организацией денежных средств от иностранных государств, организаций или граждан перевод будет подлежать обязательному контролю, если сумма операции составляет более 100 тысяч рублей или ее валютный эквивалент, сказал сенатор.