Журнал ПЛАС » Новости » Регуляторы »

Росфинмониторинг предлагает блокировать подозрительные банковские операции без суда

Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти в досудебном порядке приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам, которые используются для финансирования терроризма и оборота наркотиков.

Росфинмониторинг предлагает блокировать подозрительные банковские операции без суда

Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Такое право могут получить руководители федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД, ФСБ, Росфинмониторинг), а также отдельные руководители территориальных органов исполнительной власти (МВД и ФСБ ). Блокировать операции без суда можно будет на срок до 10 дней. О «заморозке» счета исполнительный орган должен будет уведомить прокуратуру в течение 24 часов.

Приостановка операций, возможна «в случаях, не терпящих отлагательства и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений» о том, что банковский счет используется для финансирования террористической, экстремистской деятельности, организации и проведения публичных мероприятий с нарушением установленного порядка или в целях незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ или их аналогов.

По материалам газеты Коммерсантъ

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных