Журнал ПЛАС » Новости » Регуляторы » 25 просмотров

Поправки к «антиотмывочному» закону не повлияют на отношения клиентов с банками

Такое разъяснение дал в среду Росфинмониторинг.

Поправки к «антиотмывочному» закону не повлияют на отношения клиентов с банками

В России с 10 января ужесточили контроль за обращением наличных. Теперь Росфинмониторинг отслеживает операции по снятию в банкоматах, кассах банков или зачислению на счет средств свыше 600 тыс. рублей.

Кроме того, банки отслеживают операции с недвижимостью на сумму более 3 млн рублей.  Также будут отслеживаться почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму более 100 тыс. рублей.

«Вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений юридических и физических лиц с банками и иными уполномоченными организациями», — говорится в сообщении ведомства. Новые нормы законодательства также не возлагают каких-либо обязательств на клиентов.

По материалам Росфинмониторинга

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Добавить комментарий


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных