27.06.2019,
11:29
235
Как избежать проблем по 115-ФЗ - подготовлены рекомендации
Центробанк разработал для предпринимателей методические рекомендации, которые помогут не только разобраться в причинах отказа от проведения операций и заключения договора банковского счета по закону о ПОД/ФТ, но и избежать этой ситуации.
В материалах разъясняется, при каких условиях банк может отказать в проведении операций по счету или заключении договора банковского счета, по каким причинам может ограничиваться ДБО (интернет-банкинг), а также описано, что делать и куда обращаться в том или ином случае.
Благодаря документу, предприниматели смогут понять разницу между приостановкой операций и блокировкой (замораживанием) средств, подозрительными (сомнительными) операциями и операциями, которые подлежат обязательному контролю. В них разъясняется классификация степени риска клиента и действия банка, обнаружившего повышенный уровень риска клиента.
По материалам Банка России
PLUSworld в соцсетях:
