Журнал ПЛАС » Новости » Регуляторы » 37 просмотров

Государство установит контроль над крупными сделками физлиц

Так, контролироваться будут сделки с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей и почтовые переводы от 100 тыс. рублей.

Государство установит контроль над крупными сделками физлиц

У физлиц также будут проверяться ставки в лотерее от 600 тыс. рублей и сумма выигрыша от участия в азартных играх на ту же сумму, пишет портал Life News. Кроме того, под контролем окажется зачисление средств на баланс мобильного телефона свыше 100 тыс. рублей.

Для юрлиц некоторые операции будут выведены из перечня контролируемых отмечает портал. К ним относятся операции по анонимным счетам, платежи через небанковские организации и обмен денежных знаков разного достоинства. При этом контроль за операциями по договорам лизинга и операциями с наличными средствами более 600 тыс. рублей будет усилен.

Новая норма вступит в силу с 10 января в рамках поправок к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём».

Подписывайтесь на наши группы, чтобы быть в курсе событий отрасли.

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных