17.11.2014,
10:27
159
Банкам рекомендовано сообщать Росфинмониторингу о закрытии счетов подозрительными клиентами
ЦБ обяжет банки классифицировать как сомнительные операции по снятию средств или закрытию счетов клиентами, в добросовестности...
Из письма следует, что на рынке выявлены случаи перевода средств в другой банк или просто закрытия счетов клиентами, после того как банк стал задавать им дополнительные вопросы по отмыванию или вовсе отказал в проведении операций по антиотмывочным основаниям. В связи с этим ЦБ рекомендует кредитным организациям считать подозрительными такие операции и информировать о них Росфинмониторинг.
Право отказывать в проведении операции подозрительным клиентам или вовсе закрывать им счета у банков появилось летом 2013 года. О потенциальной проблеме «удобного» ухода криминальных клиентов из банка, при котором банки не информируют Росфинмониторинг, так как избавляются от подозрительного клиента, говорил еще в апреле этого года замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный. Теперь последовали меры по ее разрешению, поясняют СМИ.
По материалам КоммерсантЪ
PLUSworld в соцсетях:
